根據《公司法》、中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》以及《四川雙馬水泥股份有限公司獨立董事制度》的有關規定，作為四川雙馬水泥股份有限公司的獨立董事，我們對公司第七屆董事會第二次會議審議的議案發表獨立意見如下：
1、公司二級子公司西藏錦凌創業投資管理有限公司(以下簡稱“西藏錦凌”)、公司一級子公司西藏錦旭創業投資管理有限公司(以下簡稱“西藏錦旭”)、義烏市金融控股有限公司(以下簡稱“金融控股”)與公司關聯法人義烏睿騰投資管理有限公司(以下簡稱“義烏睿騰”)及關聯企業寧波梅山保稅港區睿騰股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“寧波睿騰”)擬簽署《義烏和諧錦弘股權投資合夥企業(有限合夥)有限合夥協議》(以下簡稱“《合夥協議》”)。同時，公司二級子公司西藏錦合創業投資管理有限公司(以下簡稱“西藏錦合”)與義烏和諧錦弘股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“和諧錦弘”)擬簽署《義烏和諧錦弘股權投資合夥企業(有限合夥)管理協議》(以下簡稱“《管理協議》”)。公司關聯自然人謝建平(謝建平系公司董事長，同時為公司控股股東北京和諧恒源科技有限公司法定代表人、執行董事、經理)擔任瞭和諧錦弘執行事務合夥人委派代表。依據《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱“《股票上市規則》”)，認定和諧錦弘為上市公司關聯企業。因此，西藏錦合和和諧錦弘之間關於提供管理服務的交易(以下簡稱“服務交易”)構成瞭關聯交易，同時西藏錦旭向和諧錦弘出資(以下簡稱“投資交易”)構成瞭上市公司向關聯方投資的關聯交易。
台中二手廚具收購 此外，公司關聯自然人牛奎光為義烏睿騰的法定代表人、執行董事和經理，同時為寧波睿騰執行事務合夥人西藏睿騰創業投資管理有限公司的法定代表人、執行董事和經理。依據《股票上市規則》，義烏睿騰和寧波睿騰為上市公司之關聯企業。因此，西藏錦旭與義烏睿騰、寧波睿騰本次向和諧錦弘出資也構成瞭上市公司與關聯方共同投資的關聯交易。
經認真審查相關資料，我們認為本次對外投資事項符合公司正常業務發展需要，有利於公司的長遠發展，不存在損害上市公司和中小股東利益的行為。本次交易構成關聯交易，本議案在提交公司第七屆董事會第二次會議審議前已征得我們的事前認可。公司審議本次對外投資事項時，關聯董事已回避表決，也未代理其他董事行使表決權。
2、投資交易各方定價均為1元/出資額，定價公允。和諧錦弘對
西藏錦合支付管理費用的方式是股權投資業界通行的方式，不存在與市場價格差異較大或非公允的情形，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
3、本次董事會的召集、表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，表決過程及結果合法、有效，履行瞭現階段必需的法定程序。相關信息披露真實、準確、完整。
4、本次董事會審議的《關於參與投資合夥企業暨關聯交易的議案》尚需公司股東大會審議通過。
綜上所述，我們同意將《關於參與投資合夥企業暨關聯交易的議案》提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
四川雙馬水泥股份有限公司獨立董事
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餘應敏、胡必亮、張一弛
二〇一七年八月十七日
責任編輯：cnfol0台中中古餐飲設備回收01
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